CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC
THUAN PHUOC SEAFOODS AND TRADING CORPORATION
Địa chỉ: 02 Bùi Quốc Hưng -KCN Dịch vụ Thủy sản Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng

Thời gian

Nội dung

Buổi sáng

07h30 – 08h30

Đón tiếp cổ đông :

• Đón tiếp và phát tài liệu cho cổ đông
• ổn định tổ chức, văn nghệ chào mừng Đại hội

08h30 – 08h50

Khai mạc Đại hội :

• Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự đại hội
• Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Giới thiệu cơ quan điều hành Đại hội : Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn.

08h50 – 09h50

Hội đồng quản trị và ban kiểm soát trình bày các nội dung :

• Thông qua chương trình Đại hội.
• Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2011 và phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2012.
• Báo cáo kiểm điểm của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2007-2012
• Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2011 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012.
• Tờ trình về việc thực hiện mức thù lao và tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2011 và kế hoạch 2012.
• Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình thực hiện nghị quyết của Đại hội cổ đông và thẩm tra kết quả SXKD năm 2011.

09h50 – 10h00

Giải lao

10h00 – 11h30

• Giới thiệu và thống nhất danh sách bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017.
• Báo cáo kiểm điểm của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2007-2012.
• Tờ trình dự thảo sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.

Buổi chiều

13h30 – 16h00

• Thông qua quy chế biểu quyết.
• Đại hội thảo luận và biểu quyết các vấn đề trên.
• Giới thiệu Ban bầu cử.
• Tiến hành bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2012-2017.

16h00 – 16h15

• Giải lao

16h15 – 17h00

Kết quả bầu cử và bế mạc Đại hội

• Thông qua kết quả biểu quyết
• Công bố kết quả bầu và ra mắt Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017.
• Thông qua Nghị quyết Đại hội.
• Tổng kết và bế mạc Đại hội.